Bitfinex wil Ontslag van ‚ongegrond‘ 1,4 biljoen dollar Bitcoin Market Manipulation Rechtszaak

Stablecoin-drukkerij Tether en cryptocurrency exchange Bitfinex hebben de Bitcoin-marktmanipulatie rechtszaak tegen hen als ongegrond afgewezen. In een motie die op donderdag werd ingediend, hebben ze opgeroepen tot een regelrecht ontslag.

Bitfinex en zusterbedrijf Tether hebben in oktober vorig jaar een tegen hen aangespannen rechtszaak over Bitcoin-manipulatie verworpen. De crypto-bedrijven zeiden dat de beschuldigingen ongegrond zijn.

Bitfinex en Tether Call For Dismissal Of ‚Belachelijke‘ rechtszaak

In oktober 2019 diende een groep van bitcoin en cryptocurrency handelaren David Leibowitz, Benjamin Leibowitz, Jason Leibowitz, Aaron Leibowitz, en Pinchas Goldshtein een klasse-rechtszaak in tegen Crypto Cash en Tether met als argument dat de cryptobeurs en de USDT-drukkerij de markten manipuleerden met als gevolg een schade van $1,4 triljoen. Op donderdag dienden Tether en de Bitfinex-moederfirma iFinex een motie in voor het ontslag van de rechtszaak.

Eerder in juni van dit jaar had Bitfinex General Counsel Stuart Hoegner de rechtszaak bestempeld als een „onbewezen samenzweringstheorie“ in een bedrijfsaankondiging. Maar de twee cryptocentrische bedrijven besloten hun standpunt te versterken in een ondersteunend memorandum. Uittreksels uit de verklaring luidden:

De aanklagers proberen dit gapende gat in de CAC te dichten met ongefundeerde conclusies en speculaties te rangschikken, in plaats van beschuldigingen van feiten.

De Racketeer Influenced en Corrupt Organizations Act („RICO“) eisen mislukken omdat de aanklagers geen feiten bepleiten die een RICO-samenzwering aantonen, of dat zij een verwonding hebben opgelopen die proximately door een dergelijke samenzwering is veroorzaakt. Alle vorderingen moeten worden afgewezen.

Rekeningen gebruikt voor Crypto-marktmanipulatie niet in eigendom van Bitfinex

De eisers beweerden dat van 2015 tot 2018 een Bitfinex ‚account‘ eigenaar ongeveer $3 miljard USDT naar ‚accounts‘ heeft overgemaakt. Deze rekeningen bestaan op Bittrex en Poloniex (ook de gedaagden in de zaak). Volgens de beschuldiging zijn de USDT-overschrijvingen tijdelijk gestopt gedurende een periode van tien dagen in januari 2018.

Bitfinex sloeg deze beschuldigingen in de memorie. Zij stelde dat de zaak van de eiser volledig afhangt van de ‚veronderstelling‘ dat deze ‚rekeningen‘ tot de beurs behoren. In haar verweer voegde Bitfinex daar nog aan toe:

De eisers beweren geen enkel feit – d.w.z. geen document, geen getuige, geen e-mail, geen andere communicatie – dat de rekeningen eigendom zijn van of gecontroleerd worden door Bitfinex. In plaats daarvan vragen eisers de rechtbank om af te leiden dat de rekeningen eigendom zijn van of gecontroleerd worden door Bitfinex op basis van onschuldige feiten die niet aantonen dat ze eigendom zijn van of gecontroleerd worden door Bitfinex.

De iFinex-bezitcryptocurrency exchange zei verder dat het ‚duizenden klanten over de hele wereld‘ heeft. Overdrachten van Bitfinex naar de genoemde ‚rekeningen‘ impliceren dus niets over het eigendom van deze rekeningen.

Zelfs als de overboekingen zo groot zijn als $3 miljard, betekent dit niet dat een enkele persoon of entiteit eigenaar is van de rekeningen.

De rechtszaak slaagt er niet in te bewijzen dat de eisers ‚werkelijk‘ schade hebben geleden

.
Bitfinex en Tether hebben de mogelijkheid dat de klagers ernstige verliezen lijden tenietgedaan. De crypto-bedrijven zeiden dat het ‚zeldzaam‘ is dat de eiser ‚rechtstreeks met een gedaagde heeft gehandeld‘. Volgens de verklaring:

moet zij voldoende feiten aanvoeren om aannemelijk te maken dat de prijzen van haar handel met een derde partij substantieel zijn beïnvloed door de handel van een gedaagde met een derde (of vierde of vijfde . . .)

De aanklager heeft volgens Bitfinex en Tether zelfs geen enkele transactie aan het licht gebracht die kan bewijzen dat de financiële gevolgen ervan voor de klager schadelijk waren.

De beschuldigingen kloppen op geen enkele grond, en moeten daarom ronduit worden afgewezen, zei Bitfinex.